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篮球初盘规律:卷走客戶1.45億美金 以色列二元期權詐騙案今日終審

2019-08-09 14:02:22

辽宁11选5预测一定 www.vhjtv.com 據以色列時報報道,以色列通信公司Yukom Communications前首席執行官Lee Elbaz因參與二元期權計劃以欺騙美國和全球投資者而被判有罪。

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  外匯天眼APP訊 : 據以色列時報報道,以色列通信公司Yukom Communications前首席執行官Lee Elbaz因參與二元期權計劃以欺騙美國和全球投資者而被判有罪。

  38歲的Lee Elbaz在馬里蘭州受審,被判犯有一項串謀電匯詐騙和三項電匯欺詐罪。將于12月9日被判刑,四項罪名中的最高刑罰為20年監禁。

  Elbaz于2017年在前往紐約后被捕,并于2018年3月與該案件的15名被告一起被起訴。五人認罪并同意與檢察官合作,而Elbaz是第一個受審的人。

  聯邦調查局在其調查中發現,Yukom公司在2016年至2017年期間詐騙投資者1.45億美元,而在此期間,這筆款項中只有2千萬美元被償還給受騙的受害者。

  根據法庭文件,在Elbaz的監督下工作的Yukom代表經營著兩個二元期權品牌BinaryBook和BigOption,這些品牌曾經誤導投資者,聲稱代表投資者的利益,而實際上,該公司是在騙取客戶的資金。

  Elbaz和其同謀也歪曲了雙邊交易的預期回報,使用“獎金”、“無風險交易”和“保險交易”的條款來向客戶保證他們的投資是安全的。他們還向投資者提供了錯誤的名稱和資質,并謊稱他們在倫敦工作。Lee Elbaz自豪地稱自己為“賺錢機器”,培訓員工欺騙投資者并謊稱收益率可高達40%。

  馬里蘭州的聯邦檢察官也表示,BinaryBook和BigOption的代表還誤導了投資者從賬戶中提取資金的方式,以此進行詐騙。

 

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